A conclusione di un’articolata attività d’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli – Sezione Criminalità Economica – i Carabinieri della Sezione Operativa e della Sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, supportati dai Comandi Provinciali di Napoli e Brescia, con il coordinamento internazionale di Europol e con l’ausilio del Servizio Centrale Investigativo austriaco, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di quattro persone.
Tra gli indagati anche un uomo del Napoletano, residente nel Golfo di Policastro e più precisamente a Vibonati, il quale è stato arrestato con l’ausilio dei Carabinieri della Compagnia di Sapri, agli ordini del Capitano Francesco Fedocci.
Tutti gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, per aver venduto valuta e monete in euro contraffatte, commerciate anche all’estero, in accordo con il produttore, agendo tramite canali dedicati su Telegram e con la spedizione di plichi postali da diversi sportelli su tutto il territorio nazionale; i relativi pagamenti da parte dei clienti erano attuati in criptovalute come Bitcoin e Monero, moneta digitale difficilmente tracciabile.
Il provvedimento è scaturito da una complessa e protratta attività investigativa, avviata nel mese di gennaio 2022, su input del Servizio Centrale Investigativo austriaco, Agenzia che aveva identificato un flusso di valuta in euro contraffatta dall’Italia verso l’Austria. Durante l’indagine sono stati monitorati e analizzati oltre 57.000 messaggi su Telegram, che hanno permesso di deanonimizzare e identificare i gestori del marketplace coinvolto, denominato “Tanhus Market”, individuare altri 3 canali di vendita e di tracciare oltre 900 pagamenti in criptovalute per un controvalore di oltre 200.000 euro.
I provvedimenti eseguiti sono misure cautelari personali, disposte nella fase delle indagini preliminari, quindi vige la presunzione di innocenza degli indagati fino a sentenza di condanna irrevocabile.